Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

SIRIUS FINANCE, a.s. IČO: 055 51 421, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazev oddíle B, vložka 21988

(dále také jen jako „SIRIUS“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v úterý 30. června 2026 od 14:00 hodin, v sídle společnosti SIRIUS na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.

2. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025.

3. Výroční zpráva za rok 2025.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025.

5. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti za rok 2026.

6. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady společnosti

a související návrhy usnesení:

2. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025.

Valná hromada společnosti rozhodne o schválení účetní závěrky společnosti SIRIUS za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Účetní závěrka společnosti SIRIUS za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 je akcionářům společnosti SIRIUS k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle společnosti SIRIUS, a to v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hodin.

Společnost SIRIUS hospodařila v účetním období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 se ziskem. Výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 činil po zdanění 3 837 634,16 Kč.

Představenstvo společnosti SIRIUS navrhuje valné hromadě schválit vypořádání výsledku hospodaření za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 tak, že zisk po zdanění ve výši 3 837 634,16 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. schvaluje vypořádání výsledku hospodaření společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 tak, že zisk po zdanění ve výši 3 837 634,16 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti SIRIUS v souladu se zákonem projedná a rozhodne o schválení účetní závěrky společnosti SIRIUS a přijme rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření společnosti SIRIUS.

3. Výroční zpráva za rok 2025.

Valná hromada společnosti SIRIUS projedná výroční zprávu společnosti SIRIUS za rok 2025.

Výroční zpráva za rok 2025 je akcionářům společnosti SIRIUS k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle společnosti SIRIUS v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. po projednání výroční zprávy za rok 2025 bere výroční zprávu za rok 2025 bez výhrad na vědomí.“ Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti SIRIUS v souladu se zákonnými požadavky projedná výroční zprávu za rok 2025, která bude posléze zákonem stanoveným způsobem zveřejněna.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025.

Valná hromada projedná zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 je akcionářům společnosti SIRIUS k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle společnosti SIRIUS v pracovních dnech od 10:00 do 16:00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. po projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 bere zprávu dozorčí rady i stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku na vědomí.“

Zdůvodnění:

Prostřednictvím Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 dozorčí rada společnosti SIRIUS v souladu s požadavky zákona předkládá valné hromadě společnosti SIRIUS svá vyjádření k přezkumu účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a dále seznamuje valnou hromadu společnosti s výsledky své činnosti.

5. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti za rok 2026.

Valná hromada společnosti projedná návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti SIRIUS za rok 2026.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. určuje jako auditorskou společnost pro účely ověření účetní závěrky společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, resp. výroční zprávy společnosti SIRIUS FINANCE, a.s. za rok 2026, společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 092 75 444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost, evidenční číslo oprávnění: 599.“

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti SIRIUS v souladu se zákonem projedná a rozhodne o určení auditora pro ověření účetní závěrky, resp. výroční zprávy společnosti SIRIUS za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13:45 hodin v prostorách sídla společnosti SIRIUS FINANCE, a. s., na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je den konání valné hromady, tedy 30. 6. 2026.

Práva spojená s akciemi na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen. Každý akcionář nebo jeho zástupce je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

V Praze dne 29. 5. 2026